Caracterização do Posto de Trabalho:
• Políticas de compliance: análise, avaliação, desenho de propostas de melhoria e sua implementação;
• Procedimentos, políticas e sistemas de informação no âmbito de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT);
• KYC – Know Your Client;
• Políticas contra a corrupção, código de conduta, conflito de interesses;
• Elaboração de Normas e Procedimentos;
• Produção de relatórios de acompanhamento e avaliação;
• Reportes estatísticos.